blog

银行向CIA,NSA发送美国人的信息,有一些限制

<p>尽管美国财政部允许情报机构如美国中央情报局和国家安全局访问美国人的银行信息,但仍存在一些限制</p><p>在上周末,财政部描述了它如何向国家反恐中心(NCTC)提供大量信息,但它要求各机构“尽最大努力”仅针对特定案件利用信息并销毁所获得的任何无关数据根据彭博对一份文件的分析,该文件详细说明了财政部金融犯罪执法网络与NCTC之间的2010年协议,该协议负责协调政府的反恐情报工作</p><p> “毫无疑问,金融情报对我们的工作至关重要</p><p>我们不能在没有金融情报的情况下绘制非法金融网络或确定行动目标,“财政部负责恐怖主义和金融情报局局长的大卫科恩在6月2日表示,其中包括阻止资金流入Al-基地组织以及对伊朗施加经济压力作为成功的例子</p><p> “尽管如此,正如奥巴马总统最近强调的那样,我们必须对政府过度扩张的风险保持敏感,并防范在追求安全方面损害我们核心自由的可能性,”他说</p><p>几十年来,银行一直在向政府报告数据,试图遏制洗钱活动,但近年来所获得的信息已被用于恐怖主义案件</p><p>每年,美国银行都会提交1500万份货币交易报告,其中包括任何进出美国账户的10,000美元或更多的流动</p><p>他们还向执法机构提交了150万份可疑活动报告</p><p>每当超过10,000美元的金额进入我们的账户时,美国​​银行就会提交货币交易报告</p><p>每年,这些数字超过1500万,有150万份可疑活动报告</p><p>今年1月,有报道称中央情报局(CIA)正在使用数百万美国人的财务和个人数据建立国际汇款数据库</p><p>该计划使用相同的爱国者法案规定,使国家安全局能够收集电话记录,该程序从外国情报监视法院授权的西联汇款公司收集信息</p><p>美国中央情报局被禁止针对美国人,但可以将跨境转移作为其外国情报收集任务的一部分</p><p> “我们收集消费者信息以遵守银行保密法和其他法律,”西联汇款发言人Luella D'Angelo对华尔街日报说</p><p> “MoneyGram发言人告诉华尔街日报,”我们有与世界各地可疑交易,洗钱和其他金融犯罪有关的报告义务</p><p>我们所遵守的法律一般禁止我们讨论细节</p><p>“去年3月,路透社报道奥巴马政府计划获取所有美国公民和其他在美国银行业务的财务数据</p><p>他们对财政部文件的审查表明,新计划将允许CIA和NSA等情报机构获取比以前更多的原始数据,因为他们不得不向FinCEN提出逐案的信息请求</p><p>该文件称,“对于那些在检测洗钱方面具有价值的报告,它们必须能够被执法机构,反恐机构,金融监管机构和情报界所接受</p><p>”但批评者担心缺乏透明度</p><p>美国大学华盛顿法学院教授史蒂芬弗拉德克告诉路透社,隐私倡导者一直在反对政府的数据共享活动</p><p>他说:“公民自由社区的真正推动之一就是放弃对前端的收款限制,

查看所有